Rotary Club Lucera discute sull'antiriciclaggio
Il Rotary Club di Lucera nel percorso delle varie attività messe a calendario, ha organizzato, per il primo incontro del nuovo anno, un incontro sul tema "Antiriciclaggio e Professioni".
Alla presenza di un numeroso ed interessato pubblico, tra cui molti professionisti del settore, come avvocati e notai, il prof. Ranieri Razzante, docente di Legislazione e antiriciclaggio presso l'Università di Bologna, nonchè consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle associazioni criminali anche straniere ed autore di numerosi testi sulla tematica, ha discusso a Lucera della normativa sull'antiriciclaggio.
La normativa sull’antiriciclaggio, modificata recentemente con D. Lgs 25.05.2017, n. 90, riguarda la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Essa coinvolge i professionisti che devono, nell’esercizio della propria attività, valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento di terrorismo ed effettuare la c.d. adeguata verifica.